证券代码： 证券简称：金一文化 公告编号：2018-334

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关于子公司情况概述

北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 9 月 27 日召开第三届董事会第八十三次会议审议通过了《关于对外投资设立二级全资子公司的议案》，同意公司全资子公司江苏金一黄金珠宝有限公司（以下简称“金一珠宝”）在江苏省南京市对外投资设立二级全资子公司江苏海泰金瑞文化发展有限公司（暂定名，具体以实际注册结果为准）。 该公司注册资本人民币 1,000 万元，全部由金一珠宝以自有资金出资。具体内容详见公司于 2018 年 9 月 28 日刊登在证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报、巨潮资讯网（）的《关于对外投资设立二级全资子公司的公告》。2018年10月19日公司发布《关于对外投资设立二级全资子公司进展的公告》（公告编号：2018-300），该公司取得了南京市雨花台区市场监督管理局发放的营业执照，核准后公司名称为江苏海金盈泰文化发展有限公司（以下简称“海金盈泰”）。

2018年11月，金一珠宝将持有的海金盈泰100%的股权以0元交易对价转让给公司，公司以自有资金缴付海金盈泰1,000万元注册资本北京 珠宝 公司，金一珠宝放弃对海金盈泰的出资义务。根据公司相关制度的规定，以上事项经公司总经理办公会审议决定，截至本公告出具日，海金盈泰已完成上述工商变更登记手续，海金盈泰成为公司全资子公司，公司直接持有海金盈泰100%的股权。

根据公司发展规划及华东地区的业务发展需求，为进一步加强公司在该地区的市场竞争优势，提升公司的整体盈利能力，公司于 2018 年 12 月 17 日召开了第四届董事会第六次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于公司向全资子公司江苏海金盈泰文化发展有限公司增资的议案》，同意公司以自有或自筹资金对海金盈泰增资人民币1.4亿元。增资后北京 珠宝 公司，海金盈泰注册资本由人民币1,000万元增加至人民币1.5亿元。

本次增资事项尚在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。本次事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。

二、标的公司的基本情况

1、公司名称：江苏海金盈泰文化发展有限公司

2、统一社会信用代码：

3、类型：有限责任公司（法人独资）

4、住所：南京市雨花台区三鸿路6号6幢1402室

5、法定代表人：李超

6、注册资本：1000万元人民币

7、成立日期：2018年10月15日

8、经营范围：组织文化艺术交流活动；珠宝首饰设计、销售；文化创意服务；广 告设计、制作；贵金属销售；信息技术开发、技术服务、技术咨询、技术推广；物业管理；（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

9、增资前后股权结构对比：

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注：海金盈泰成立于2018年10月15日，尚未有一年一期的主要财务数据。

三、增资对公司的影响

公司本次对海金盈泰增资，将有利于稳定公司在华东地区的竞争优势，符合公司持续发展的方向和长远利益，不会对公司财务及经营状况产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

备查文件：

1、《第四届董事会第六次会议决议》

特此公告。

北京金一文化发展股份有限公司

2018年12月18日