公告编号：2016-013

证券代码： 证券简称：威丝曼 主办券商：海通证券

珠海威丝曼服饰股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

珠海威丝曼服饰股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十一次会议于2016年4月6日上午在公司会议室召开。公司应出席会议董事7人珠海威丝曼服饰股份有限公司，实际出席会议并表决董事7人。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、 会议议案及表决情况

会议审议通过如下议案：

(一)审议通过《关于公司对外投资设立并购基金公司的议案》。

公司拟与北京新鼎荣盛资本管理有限公司(以下简称“新鼎资本”)共同出资设立新威时尚设计产业并购投资管理中心(有限合伙)(暂定名)，注册地为西藏，基金规模为人民币1亿元，公司及其关联方作为有限合伙人出资人民币0.1亿元珠海威丝曼服饰股份有限公司，占出资额的10%，新鼎资本作为合伙企业的普通合伙人和管理人，负责 公告编号：2016-013

募集0.9亿元,占出资额的90%。

审议结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席有

效表决票的100%。

三、备查文件

经全体与会董事签字的《珠海威丝曼服饰股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》。

特此公告！

珠海威丝曼服饰股份有限公司

董事会

2016年4月7日

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