公告编号：2016-001 证券代码： 证券简称：威丝曼 主办券商：海通证券 珠海威丝曼服饰股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏珠海威丝曼服饰股份有限公司，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 珠海威丝曼服饰股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事 会第十次会议于 2016年 1月 13日上午在公司会议室召开。公司应出 席会议董事 7人，实际出席会议并表决董事 7人。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、 会议议案及表决情况 会议审议通过如下议案： (一)审议通过《关于公司股票转让方式变更为做市转让方式的议案》。 审议结果： 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席有效表决票的 100%。 (二)审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票转让方式变更相关事宜的议案》。 公告编号：2016-001 议案内容：提请股东大会授权公司董事会全权办理公司股票转让 方式变更相关事宜，包括但不限于： 授权董事会决定做市商的选择、做市库存股票数量、做市库 存股票价格、股票转让方式变更时机的选择等事项； 办理向全国股份转让系统公司申报股票转让方式变更的有关事宜； 批准、签署、修订与本次股票转让方式变更相关的全部文件，包括但不限于有关申请文件、公告、合同或协议等； 办理与本次股票转让方式变更有关的其他全部有关事宜。

本授权有效期限自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。 审议结果： 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席有效表决票的 100%。 (三)审计通过《关于增加公司经营范围的议案》 议案内容：增加公司经营范围：服装设计、研发；服装面料、纱线等研发。 审议结果： 7票同意，0票反对，0票弃权珠海威丝曼服饰股份有限公司，同意票数占出席有效表决票的100%。 (四)审计通过《关于修订的议案》 审议结果： 7票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席有效表决票的100%。 公告编号：2016-001 (五)审议通过《关于的议案》 审议结果： 7票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席有效表决票的100%。 (六)审议通过《关于的议案》 审议结果： 7票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席有效表决票的100%。 (七)审议通过《关于提议召开公司2016年第一次临时股东大会的议案》 议案内容：提请公司召开2016年第一次临时股东大会，审议前述需提交公司股东大会审议的第(一)、(二)、(三)、(四)项议案。 审议结果： 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席有效表决票的 100%。 三、备查文件经全体与会董事签字的《珠海威丝曼服饰股份有限公司第三届董 事会第十次会议决议》。 特此公告！ 珠海威丝曼服饰股份有限公司董事会 2016年 1月 13日